Сегодня

В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 75 млн грн

В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 75 млн грн
В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 75 млн грн
Фото: ssu.gov.ua Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 млн гривень прекратили в Одессе сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Организаторы конвертцентра открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность для одесских коммерческих предприятий. Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российские банки. Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более трех миллионов гривень в долларах США, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около $250 тыс, которые дельцы скупали для легализации преступных доходов.
В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 75 млн грн

В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 75 млн грн

В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 75 млн грн

Фото:В ssu.gov.ua Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины. СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 200 млн гривень

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка: