Сегодня

В столице разоблачили конвертцентр, финансирующий террористов

В столице разоблачили конвертцентр, финансирующий террористов
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы так называемой Донецкой народной республики. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщила пресс-служба СБУ. «Правоохранители установили, что бывший дончанин, живущий в Киеве, наладил поставки продуктов питания до временно оккупированного боевиками Донецка с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации», – говорится в сообщении. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевщины. «Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и «помогал» бизнесменам незаконно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот «конверта» составлял более сорока миллионов гривен», - Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске оперативники СБ Украины изъяли более четырех миллионов гривен, сто тысяч долларов США, тридцать тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке. Решается вопрос о наложении ареста на счета, задействованные в работе конверта. Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка: