Сегодня

Финполиция ЛНР пресекла "теневую" схему, в которую были вовлечены пять предприятий

Финполиция ЛНР пресекла "теневую" схему, в которую были вовлечены пять предприятий
Сотрудники финансовой полиции Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР пресекли деятельность предпринимателя, организовавшего с участием пяти предприятий схему минимизации обязательств по налогу на прибыль. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНС ЛНР.
"В ходе расследования уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности должностных лиц одного из обществ с ограниченной ответственностью выявлен предприниматель, который использовал подложные документы для формирования искусственных валовых расходов, а также оказывал "услуги" другим субъектам хозяйствования по обналичиванию денежных средств", - отметили в комитете.
"Также установлено, что его услугами пользовались некоторые государственные унитарные предприятия нашей Республики", - добавили в ведомстве.
В ГКНС сообщили, что сотрудники финансовой полиции выявили пять предприятий, вовлеченных в "теневую" схему.
"Проведенной экспертизой было доказано, что подписи на документах от имени предпринимателя выполнены другими лицами. Только после этого "коммерсант" признался, что, получив регистрационные документы из налоговой инспекции и Госбанка ЛНР, он передал их гражданину N. Далее действия предпринимателя ограничивались указаниями этого гражданина – поставить, где скажут, подпись, получив наличные денежные средства, передать их напрямую гражданину N либо его подручным", - рассказали в ГКНС.
В ведомстве подчеркнули, что "теневым" организатором была создана группа с четким распределением ролей, "это придавало вид легального бизнеса (регистрация, составление отчетности, получение наличных средств из отделения банка)".
"В ходе расследования финансовые полицейские смогли установить его личность", - добавили в комитете.
В рамках расследования уголовного дела по факту использования поддельных документов физического лица-предпринимателя изъята финансово-бухгалтерская документация и проведены допросы должностных лиц причастных предприятий.
"На данный момент установлен ряд нарушений, одному из предприятий доначислены налоговые обязательства в размере почти 5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Следственно-оперативные действия продолжаются.
ЛуганскИнформЦентр — 17 мая — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка: